×

Проверка Финмониторинг

Для доступа к функционалу запроса Перечня террористов и экстремистов в меню «Администрирование/Настройка функциональных опций» на закладке «Анализ заемщиков» установить флажок «Использовать подсистему «Перечень террористов и экстремистов».

Перечень террористов и экстремистов

Настройка способа проверки

В справочнике «Способы проверки клиентов/Настройка способов проверки» предопределенный способ проверки - «Перечень террористов и экстремистов».

Проверка заемщика на терроризм и экстремизм

Для первоначального заполнения списка параметров настройки необходимо нажать кнопку «Заполнить список параметров». Для способа проверки «Перечень террористов и экстремистов» используются следующие параметры:

  • Каталог файлов перечня (на сервере). 

Для того, чтобы перейти к сервису, нужно во вкладке Анализ заемщиков выбрать на панели действий Проверка физического лица/Проверка заявки на займ. Выбрав необходимого контрагента/заявку на займ, нажать кнопку Проверка клиента.

В открывшейся форме «Проверка клиента» на вкладке Перечень террористов и экстремистов сформируется сообщение по данному заемщику.

Для поиска по перечню террористов экстремистов используются следующие колонки из файла:

  • ARM – адрес;

  • NAMEU – ФИО;

  • ND – ИНН;

  • GR – дата рождения;

  • SD и RG – серия и номер паспорта. 

Можно настроить общий результат для каждой комбинации результатов частных проверок. По умолчанию все значения - "Да", т.е. "считаем такого террористом", чтобы не было изменений по сравнению с текущими параметрами проверки. 

Проверка клиента

Можно изменить (например, для варианта "Найдено только по адресу" поставить "Нет").

Измененеие проверки клиента

В таком случае будет осуществляться поиск по номеру квартиры, если он указан в адресе контрагента в МФС.




Помогло? Да Нет 89% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос