Для доступа к функционалу запроса Перечня террористов и экстремистов в меню «Администрирование/Настройка функциональных опций» на закладке «Анализ заемщиков» установить флажок «Использовать подсистему «Перечень террористов и экстремистов».

Настройка способа проверки

В справочнике «Способы проверки клиентов/Настройка способов проверки» предопределенный способ проверки - «Перечень террористов и экстремистов».

Для первоначального заполнения списка параметров настройки необходимо нажать кнопку «Заполнить список параметров». Для способа проверки «Перечень террористов и экстремистов» используются следующие параметры:

• Каталог файлов перечня (на сервере). 

Для того, чтобы перейти к сервису, нужно во вкладке Анализ заемщиков выбрать на панели действий Проверка физического лица/Проверка заявки на займ. Выбрав необходимого контрагента/заявку на займ, нажать кнопку Проверка клиента.

В открывшейся форме «Проверка клиента» на вкладке Перечень террористов и экстремистов сформируется сообщение по данному заемщику.

Для поиска по перечню террористов экстремистов используются следующие колонки из файла:

• ARM – адрес;

• NAMEU – ФИО;

• ND – ИНН;

• GR – дата рождения;

• SD и RG – серия и номер паспорта. 

Можно настроить общий результат для каждой комбинации результатов частных проверок. По умолчанию все значения - "Да", т.е. "считаем такого террористом", чтобы не было изменений по сравнению с текущими параметрами проверки. 

Можно изменить (например, для варианта "Найдено только по адресу" поставить "Нет").

В таком случае будет осуществляться поиск по номеру квартиры, если он указан в адресе контрагента в МФС.

Начиная с версии 2.21.8.0, в МФС появилась возможность загружать перечни 550-П, список Террористов и экстремистов, данные Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в программу таким образом, что списки раскладываются по соответствующим справочникам в системе и, при необходимости, пользователь может визуально проверить перечень в системе на наличие определенного лица, например, если программа выявила его, как причастного к определенному списку. При этом проверка контрагентов производится стандартным способом.

Для того, чтобы работать с перечнями Росфинмониторинга таким образом, необходимо при настройке способов проверки Межведомственная комиссия, Перечень террористов и экстремистов, Проверка по списку 550-П указывать «Загружать файлы перечня в базу (проверка в базе МФС)» - «Да», а также для проверки по Перечню террористов и экстремистов указывать «Версия формата файла 2.0 (xml)» - «Да».

Для загрузки списков необходимо перейти в раздел Загрузка данных Финмониторинга и далее загрузить соответствующие перечни (xml), предварительно скачав их из личного кабинета Росфинмониторинга:

Для просмотра справочников пользователю нужно перейти в следующий раздел: