Для отображения данных физических и юридических лиц, предприятий и организаций, с которыми сотрудничает МФО, используется справочник «Контрагенты». Справочник представляет собой иерархическую систему, которая позволяет объединять элементы справочника по различным признакам и создавать группы. Кроме того, в новые группы можно переносить уже существующих клиентов.

Процедура создания учетной записи нового контрагента подобна созданию в типовых конфигурациях 1С. Есть несколько способов внесения в базу нового контрагента:

1. Из справочника «Контрагенты» - для добавления нового клиента без заявки можно открыть вкладку «Кредиты и займы» и выбрать в панели навигации команду «Контрагенты».

Здесь отображены все клиенты, внесенные в базу ранее. 

   В рабочей области «Контрагенты» следует нажать на командной панели кнопку «Создать» для добавления нового заемщика. 

2. Второй способ создания контрагента - из формы «Заявка на займ»

Можно создать нового контрагента при заполнении заявки на займ в реквизите «Заявитель».

ГЛАВНОЕ

Рассмотрим пример заполнения общих сведений о контрагенте.

Заполнение реквизитов элемента справочника «Контрагент (создание)»:

Далее следует заполнить закладку «Адреса и телефоны»:

Заполнение реквизитов закладки «Адреса, телефоны»:

По кнопке «Добавить» можно добавить дополнительные средства связи.

Закладка «Данные бизнеса» становится активной только при указании, что заемщик - «Юр. лицо». Здесь есть возможность указать данные о количестве подразделений, численности персонала и заполнить регионы присутствия компании.

Последняя закладка называется «Дополнительная информация», она предназначена для внесения дополнительной информации, а также здесь можно указать дату рождения индивидуального предпринимателя.

ДОКУМЕНТЫ

Для ввода данных, удостоверяющих личность контрагента, необходимо нажать кнопку «Записать объект». Новый контрагент сразу появится в списке контрагентов. Теперь в панели навигации выбрать гиперссылку «Документы» и в форме нажать «Создать».

Заполнение реквизитов документа «Документ (создание)»:

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Если МФО планирует перевод денежных средств заёмщикам на банковские карты, то необходимо заполнить реквизиты карты у контрагента. Для этого в панели навигации выбрать гиперссылку «Банковские карты» и в открывшейся форме нажать команду «Создать».

Заполнение реквизитов документа «Банковская карта (создание)»:

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Также для контрагента можно записать его банковские счета. Для этого в панели навигации надо выбрать гиперссылку «Банковские счета» и нажать «Создать».

Заполнение реквизитов документа «Банковский счет (создание)»:

На панели навигаций формы «Контрагент» также находятся следующие команды:

• Договоры вклада - форма предназначена для отображения списка всех договоров вклада; 
• Договоры займа - форма предназначена для отображения списка всех договоров контрагента; 
• Договоры цессии – отображаются договоры которые переданы по цессии если указана соответствующая функциональная опция.
• Заявки на займ - список всех заявок контрагента. Также в форме есть возможность:
• создать на основании договор займа.
  Для этого нужно предварительно установить курсор мыши на заявку, нажать кнопку «Создать на основании». 
• изменить статус заявки, не открывая форму «Заявка на займ».
• Имущество – в форме можно указать имущество контрагента.
• История изменений ФИО – в форме можно добавлять историю ФИО. Например, если контрагент изменил фамилию, здесь можно отразить эту информацию и указать период, с которого действует новая запись. 
• Лимиты суммы займов по контрагентам – при использовании лимитов суммы займа, в данной форме будут отображаться лимиты, которые вы установите для данного контрагента если указана соответствующая функциональная опция.
• Мои заметки – в форму можно вносить дополнительную информацию, делать пометки, комментарии; 
• Присоединённые файлы - форма предназначена для хранения и редактирования присоединенных файлов, например, отсканированные документы, фотография и т.п.; 
• Связи – связанные лица, форма предназначена для добавления контактных лиц контрагента; 
• События Фрод-мониторинга – форма, где можно увидеть подозрительное, с точки зрения системы, событие, кем и когда было осуществлено.
• Черный список контрагентов - форма показывает состоит ли указанный контрагент в «Черном списке» компании. 
• Электронные кошельки – форма, где можно указать электронные кошельки.